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Fraude
de Cuidado de Salud (Asistencia Medica de Medicare y Medicaid)
El fraude de cuidado de salud (Asistencia
Medica de Medicare y Medicaid) han costado al gobierno federal mil
millones de dólares. Ellos quieren la venganza. En el 2007, el gobierno
federal destapó más de quinientos millones de dólares en reclamaciones
fraudulentas en el Sur de la Florida sola.
Hay muchas diferentes maneras que
las compañías y los individuos pueden facturar Asistencia médica a
Medicare y Medicaid. Sabiendo y engaño intencional o falsificación, que
causa algún pago médico no autorizado o la ventaja a una persona, la
entidad, o a un tercero, puede causar cargos de delito de Fraude de
Asistencia Médica.
Un ejemplo del fraude de asistencia
médica es la factura para servicios no dados. Un acto común es la
factura para el equipo médico duradero (comúnmente llamada "DME") que
nunca fue comprado, alquilado, o entregado. El equipo médico duradero
incluye cosas como:
- sillas de ruedas, paseantes,
respiradores y scooters motorizados, tirantes de espalda, cañas, camas
eléctricas y tinas de transferencia de ducha.
Algunos doctores facturan para
procedimientos que ellos nunca realizaron. A veces hay archivos de
facturación falsos hechos a fin de apoyar las cuentas fraudulentas.
Otros ejemplos del fraude de asistencia médica incluyen terapia de
infusión e informes de costos fraudulentos.
En Miami, Florida, los agentes
federales tienen una nueva Fuerza de Fraude de Asistencia médica. Los
agentes federales arrestan y cargan con delitos a gente constantemente
por el fraude de Asistencia médica. Típicamente, los federales cargan a
los acusados con el delito de conspiración para defraudar el programa de
Asistencia médica, reclamaciones falsas criminales.
Fraude
de cheques
Escribir un cheque de una cuenta
cerrada ó con fondos insuficientes para cubrir el cheque, falsificar un
cheque, alterar un cheque puede resultar in cargos de fraude de cheques.
Fraude
de Tarjetas de Créditos
Usar una tarjeta de crédito ligada a
una cuenta cerrada, perdida ó robada para comprar cualquier cosa de
valor puede resultar en cargos de fraude de tarjeta de crédito. Los
cargos de Fraude de Tarjeta de crédito pueden resultar de delitos como,
falsificando tarjetas de crédito, usando tarjetas perdidas o robadas, y
fraudulentamente adquiriendo tarjetas de crédito por el correo. Otra
forma del Fraude de Tarjeta de Crédito es la malversación, el delito de
usar un número de la tarjeta de crédito por sí mismo para hacer compras.
Los delitos de Fraude de Tarjeta de crédito son investigados y
procesados principalmente por el Servicio Secreto Estadounidense. Sin
embargo, otras agencias estatales y federales pueden investigar casos de
Fraude de Tarjeta de Crédito.
Los delitos de Fraude de Tarjeta de
crédito, y las penalidades son explicados por el Título 18, 1029 del
Código Estadounidense, que más ampliamente se dirige a la categoría de
Fraude y Actividades Relacionadas en relación a Dispositivos de Acceso.
Un dispositivo de acceso es un mecanismo que permite que el acceso
considere fondos. Los ejemplos de puntos de acceso pueden incluir
dispositivos como, tarjetas de crédito mismos a equipo de
telecomunicaciones al número personal de identificación para falsificar
tarjetas. La mayor parte de fraude de tarjeta de crédito hoy ocurre por
la computadora e Internet.
Fraude
de Desastres
Luego de cualquier desastre natural
o catástrofe, cualquier actividad que sea diseñada para defraudar
ciudadanos o el gobierno, puede resultar en cargos de fraude de
desastres.
Desfalco
Desfalco es la apropriación
fraudulenta de propiedad ó dinero confiado al cargo de una persona, pero
que pertenece a otro, para su propio uso. Por ejemplo, un cajero puede
desfalcar dinero de su empleador; un funcionario puede desfalcar fondos
de la tesorería. La Policía judicial (FBI) define el desfalco como "la
malversación o la mala aplicación del dinero o propiedad confiada a
cuidado de alguien, custodia o control."
Robo
de Identidad
El robo de identidad crece
rápidamente. Consigo llamadas aproximadamente cada semana por el robo de
identidad. Es un crimen federal, según el Identity Theft and Assumption
Deterrence Act of 1998, el usar la documentación identificadota de otra
persona sin autoridad legal y con el intento de cometer, ayudar ó
incitar actividad criminal.
Fraude
de Seguros
Hacer un reclamo ó aumentar la
cantidad de un reclamo con engaños ó representación fraudulenta con
respecto a la naturaleza de la perdida puede resultar en cargos de
fraude de seguro. Fraude de seguro es una forma de robo y decepción.
Lavado
de Dinero
Filtrar dinero sucio, ó las
ganancias de actividades ilegales, por medio de una serie de
transacciones hasta que los fondos parezcan ganancias de actividades
legales, es ilegal y pueden resultar en cargos de Lavado de Dinero.
Fraude
de Bolsa de Valores
Cualquier actividad manipulativa ó
engañosa la cual afecta la compra y venta de la bolsa de valores,
usualmente incluye falsa representación ó omisión de información es
Fraude de Bolsa de Valores y puede resultar en serios cargos criminales.
El Acto de Valores de 1933 y el Acto de Cambio de Valores de 1934 son
dos leyes que procuran responder a este tipo de actividad criminal a fin
de proteger a inversionistas.
Fraude
de Telemarketing
Cualquier plan diseñado para obtener
dinero ó propiedad de victimas usando conducta engañosa y deshonesta
usando telemarketing, es fraude de telemarketing y puede resultar en
serios cargos criminales.
Fraude
de Bancarrota
Encubrimiento y falsa representación
de posesiones como parte de los procedimientos de bancarrota puede
constituir Fraude de Bancarrota. Los estatutos de bancarrota pueden ser
usados en el procesamiento criminal tanto de individuos como de
organizaciones. El título 11 del Código Estadounidense se dirigen a
Fraude de Bancarrota, y sanciones criminales para el Fraude de
Bancarrota están localizados en el Título 18 del Código Estadounidense,
152 y 157.
El programa de Internal Revenue
Services Criminal Investigation Bankruptcy fraud es la agencia de
gobierno encargada de investigar casos Fraude de Bancarrota. Luego de
una investigación del IRS, los casos son referidos al Departamento de
Justicia para procesamiento. En el 2006 la sentencia promedia para
aquellos convictos de fraude de bancarrota fue de 29 meses en prisión
federal u otra forma de detención. Aquellas personal convictas de fraude
de bancarrota enfrentan multas, aprisionamiento de no mas de cinco años
ó los dos. Si usted esta bajo investigación por fraude de bancarrota es
importante que busque un abogado con experiencia en fraude de bancarrota
tan pronto sea posible.
Fraude
y Robo de Negocios
Cuando un empleado comete un robo
contra su empleador y ese empleado trata de esconder el robo y usa las
posesiones para beneficio personal, puede resultar en cargos de fraude
de negocios.
Las sanciones de robo y fraude
comerciales son explicadas en el 18 U.S.C. 641-649.
Fraude
de Internet
El fraude de Internet es cualquier
esquema de fraude usando el Internet para presentar solicitaciones
fraudulentas a víctimas anticipadas, conducir transacciones fraudulentas,
o transmitir los beneficios de fraude a instituciones financieras o a
organizaciones de otros o individuo relacionado con el esquema.
Falsificación
La falsificación implica la creación
de versiones (falsas) forjadas de cuentas, cheques, u otros documentos
valiosos. A fin de ser culpable de la falsificación, una persona debe
tener la intención de engañar o defraudar. Muchos delitos pueden ser
clasificados como la falsificación. La posesión de papel que
estrechamente se parece al papel usado por la Tesorería para imprimir
dinero puede causar ser acusada de una Clase B Crimen de Felonía. Las
regulaciones en cuanto a delitos de falsificación como la forja de
descargas militares (498) y cambio de VIN en su coche (512) son
dirigidas por el Título 18 del Código Estadounidense, el Capítulo 25.
La investigación y la imposición de
la falsificación de obligaciones estadounidenses y valores están bajo la
jurisdicción directa del Servicio Secreto Estadounidense. El Servicio
Secreto División de Delitos Financiera también puede investigar la
falsificación de títulos de estado, controles, y otro fraude bancario.
Los individuos pueden ser acusados
de la falsificación sin saber hasta que el dinero u otro instrumento en
su posesión fueron forjados. Una persona detenida en estas
circunstancias puede responder a acusaciones, incluso la conspiración.
Un abogado de defensa criminal con experiencia puede ser capaz de
limitar los cargos, mitigar la sentencia, y proporcionar la mejor
oportunidad de conseguir que los cargos sean eliminados.
Si usted necesita un abogado de
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Grey Tesh
Abogado de Defensa Criminal Federal
Abogado de Defensa de los Crimines de fraude Federal de cuello blanco
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oficina principal en el 1610 Southern Boulevard en West Palm Beach,
Florida. El Sr. Tesh representa clientes que han sido acusados con
serios delitos federales y ofensas criminales estatales frente a cortes
Federales y del Estado en Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach,
Stuart, martin county, Port St.Lucie, Vero Beach, jacksonville, Tampa,
Orlando, Tallahassee y el resto de las cortes federales en los Estados
Unidos de America.
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